Styrelse

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsen är ansvarig för att organisationen och förvaltningen av Bolagets angelägenheter samt Bolagets styrning, riskhantering och kontroll sker i enlighet med bestämmelserna i ABL, andra tillämpliga lagar och bestämmelser samt Bolagsordningen.

Styrelsen består av Per Berggren (styrelseordförande), Georg Ehrnrooth (styrelseledamot), Magnus Meyer (styrelseledamot), Barbro Lilieholm (styrelseledamot) och Ulrika Danielsson (styrelseledamot). Magnus Meyer, Barbro Lilieholm och Ulrika Danielsson är att betrakta som oberoende styrelseledamöter eftersom varken Magnus Meyer, Barbro Lilieholm eller Ulrika Danielsson har ett ägande i Bolaget och inte heller är anställda i Bolaget eller i koncernen. Tre av sex ledamöter är därmed oberoende.

Allmänt om styrelsens sammansättning

Vid sammansättningen av styrelsen har Slättö noggrant övervägt vilken kombination av insikter, erfarenheter och kompetens som ger bäst förutsättningar att driva verksamheten. Med insikter och erfarenhet avses teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet från olika verksamhetsområden samt praktisk erfarenhet av företagsledning. Övervägandena har tagit sin utgångspunkt i hela styrelsens sammansättning och Slättös uppfattning är att varje enskild ledamot inte behöver ha en specifik teoretisk kunskap eller erfarenhet men att en samlad kompetens behöver finnas representerad i styrelsen. Därigenom säkerställs en tillräckligt bred och tillräckligt djup kompetens.

Urvalet och bedömningen av varje styrelseledamots kompetens har baserats på dokumenterad specifik kunskap och praktisk erfarenhet samt personlighet.

Den kompetens som Bolaget bland annat anser att styrelsen ska besitta är:

  • erfarenhet avseende den aktuella verksamheten,
  • förvaltning,
  • riskhantering och regelefterlevnad, samt
  • hantering och utveckling av placeringsstrategier.

Bolaget bedömer att en styrelse med åtminstone tre oberoende styrelseledamöter ger goda förutsättningarna för att styrelsen ska kunna säkerställa att investerarnas intressen tillvaratas.

Styrelsens arbete

Styrelsen ska anta en strategi och ett verksamhetsmål som ska gälla för Bolagets verksamhet. Därtill ska Styrelsen kontrollera att strategin och verksamhetsmålet efterföljs. Styrelsen ska i huvudsak besluta i frågor som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av väsentlig betydelse. Väsentliga förändringar som rör Bolagets verksamhet och organisation ska beslutas av Styrelsen. Styrelsen ska dessutom ha en övervakande roll.

Styrelsens ledamöter ska, med de begränsningar som följer av ABL och denna arbetsordning, utföra styrelsearbetet gemensamt eller av ett utskott eller en särskilt utsedd ledamot om uppgifter delegerats till utskottet eller ledamoten.

Styrelsen är ansvarig för att Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar samt Bolagsordningen i den utsträckning det reglerar eventuella skyldigheter för Bolaget samt att hänskjuta frågor som rör ändring av Bolagets verksamhetsmål eller omfattning till bolagsstämman.

Det ankommer särskilt på Styrelsen att:

Besluta om Bolagets övergripande organisation, utse och entlediga VD och ställföreträdande VD, tillse att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att Bolagets organisationsstruktur säkerställer en rättvis behandling av investerare, fortlöpande övervaka och bedöma Bolagets ekonomiska situation, tillse att Bolagets finansiella rapporter upprättas och offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar och regler, godkänna Bolagets ekonomiska prognos och att regelbundet följa upp prognosen, samt varje år efter årsstämman och vid ordinarie styrelsesammanträde, se över och vid behov uppdatera arbetsinstruktionen för VD och andra bolagsrättsliga organ som inrättats av Styrelsen.

Styrelse

Per Berggren

Per Berggren

Ordförande

Per Berggren har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen med roller i ledande befattning från bland annat Wihlborgs Fastigheter AB, Fabege AB (publ), och Skanska Fastigheter Stockholm AB samt som verkställande direktör för Jernhusen AB och Hemsö Fastighets AB. Per Berggren har arbetat med exploateringsfrågor och utvecklingsprojekt i många av Sveriges kommuner. Per Berggren har en omfattande erfarenhet av att arbeta mot den offentliga sektorn samt i bolag med publik profil.

Per Berggren är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Per Berggren är styrelseledamot i Castellum AB, Fasticon AB samt SSM Holding AB.

Per Berggren har läst ekonomi vid Stockholms universitet och är utbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Magnus Meyer

Magnus Meyer

Ledamot

Magnus Meyer är VD för WSP Europe. Magnus var tidigare VD för Tengbomgruppen och har haft ledande positioner inom GE Real Estate och Ljungberggruppen. Magnus är styrelseledamot i Vasakronan, Bygg-Fast och Kinnarps och har tidigare haft ett flertal styrelseuppdrag i bl a Kungsleden, Aberdeen Asset Management och Hemsö.

Magnus Meyer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Magnus är utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen.

Ulrika Danielsson

Ulrika Danielsson

Ledamot

Ulrika Danielsson har 20 års erfarenhet från Castellum och är sedan 2014 CFO.  Var dessförinnan Ekonomidirektör och varit medlem av koncernledningen sedan 2006. Är även IR-ansvarig och ansvarig för IT&Innovation samt Riskhantering på Castellum. Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John Mattson Fastighetsföretagen AB. Medlem i Fastighetsägarnas Sveriges Redovisningsgrupp samt varit engagerad i EPRA (European Public Real Estate Association):s Reporting & Accounting Committee under 2006-2013.

Ulrika Danielsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Ulrika är utbildad civilekonom vid Göteborgs universitet.

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth

Ledamot

Georg Ehrnrooth är styrelseordförande i eQ Abp och i de indirekt ägda investmentbolagen Geveles Ab, Topsin Investments S.A., Fennogens Investments S.A. och Corbis S.A. Investmentbolagen är aktiva ägare i noterade och onoterade bolag som eQ Group Abp och Caverion Abp. Georg är också styrelseledamot Paavo Nurmi Foundation, Anders Wall Foundation samt ordförande i Louise and Göran Ehrnrooth Foundation.

Georg Ehrnrooth är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare

Georg Ehrnrooth är utbildad Agrolog.

Barbro Lilieholm

Barbro Lilieholm

Ledamot

Konsultverksamhet inom juridik och skatt i egna firman Lilieholm Law Firm samt deltidsanställd som ansvarig för riskfunktionen i Idun Livförsäkrings AB. Styrelseordförande i Origo Capital AB och medlem i HSB Stockholms ekonomiutskott.

Barbro Lilieholm är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Tidigare juristchef i SEB Asset Management och bolagsjurist i Skandia och Trygg-Hansa.

Revisorer

Ernst & Young revisionsbyrå

Revisionsbolaget Ernst & Young med Mikael Ikonen som ansvarig revisor är bolagets externa revisor. Revisorn granskar bland annat räkenskaperna som ligger till grund för årsberättelsen för Fonderna.

Revisor Slättö